En el Senado de la República, las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos dieron luz verde a la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. La aprobación se logró con 33 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y MC optaron por abstenerse, sin emitir votos en contra.
La priista Carolina Viggiano expresó su preocupación por la inclusión de la Guardia Nacional para investigar delitos de lavado de dinero sin supervisión del Ministerio Público ni control judicial, lo que, según advirtió, permitiría la vigilancia de cuentas bancarias sin una investigación formal. Además, criticó que se impongan cargas administrativas elevadas a organizaciones civiles que mantienen asilos, orfanatos y bancos de alimentos.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, reconoció la intención de la reforma, pero subrayó el riesgo de vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la propiedad, el secreto bancario y la presunción de inocencia. En respuesta, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la enmienda busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo y mejorar la transparencia en la identificación de beneficiarios reales de operaciones financieras.
Entre los cambios destacan la actualización de definiciones clave, la ampliación de actividades consideradas vulnerables —incluyendo el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos— y nuevas obligaciones para notarios y corredores públicos. También se implementarán sistemas automatizados de monitoreo, mayor capacitación para personal de riesgo, auditorías obligatorias y la mejora de reportes electrónicos de operaciones sospechosas.
El dictamen aprobado será enviado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para ser discutido y votado en un periodo extraordinario, previsto para la próxima semana, marcando un paso más en la modernización del marco legal contra el lavado de dinero en México.
