Es licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Empresarial por la UNAM y Maestra en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, con 20 años de experiencia en el ámbito jurídico en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México y en el sector privado como consultora en áreas de responsabilidad administrativa, fiscal, bancario y bursátil, control de interno, administración de riesgos, es Directora de Proyectos Gubernamentales en una Sociedad Civil.
Todas las rutas del dinero nos llevarán al beneficiario final, aunque hoy sus nombres sigan ocultos tras estructuras corporativas y prestanombres.
La adición de estas actividades responde a la Recomendación No. 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), titulada “Transferencia y beneficiario final” que en resumen dispone que los países deben prevenir…
Con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del presente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) creado en 2013…
…en este tipo de operaciones existe la obligación de efectuar un pago provisional del ISR, el cual será por el monto que resulte de aplicar la tasa de 20% sobre el monto de la operación, es factible que no…
En los últimos 6 años, las autoridades aduaneras de nuestro país se encuentran señaladas de ser cómplices de contrabando y corrupción, a primera vista pareciera cierta la afirmación que son las aduanas las…
La cultura de la prevención se conforma por todas las acciones que realicemos para evitar la materialización de un riesgo, es decir, aquello que sabemos que afectará nuestros objetivos y metas, causado por factores internos o externos…
